29.09.2023 г. Решения, принятые высшим органом управления эмитента

В соответствии с приложением №3-06 к Правилам представления и публикации информации на рынке ценных бумаг от 13.12.2016 г. N 2383-4, Правление размещает на сайте АО «Республиканская фондовая биржа «Тошкент»» по электронному адресу - www.uzse.uz, на официальном сайте Агентства рынка капитала - Едином портале корпоративной информации (Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг) (www.openinfo.uz), а также на корпоративном веб-сайте общества - www.tngk.uz следующее:

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА
	Полное:							Акционерное общество «Tоshneftеgazqurilish»
	Сокращенное:							АО «Tоshneftеgazqurilish»
	Наименование биржевого тикера:*							TGZK
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
	Местонахождение:							г.Ташкент, ул. Катартал, 2А
	Почтовый адрес:							100113, г.Ташкент, ул. Катартал, 2А
	Адрес электронной почты:*							info@tngk.uz
	Официальный веб-сайт:*							www.tngk.uz
3.	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
	Номер существенного факта:							06
	Наименование существенного факта:							Решения, принятые высшим органом управления эмитента
	Вид общего собрания:							годовое

	Дата проведения общего собрания:							22.09.2023г.
	Дата составления протокола общего собрания:							29.09.2023г.
	Место проведения общего собрания:							г.Ташкент, ул. Катартал, 2А
	Кворум общего собрания:							64,18%
	N	Вопросы, поставленные на голосование		Итоги голосования
				за				против					воздержались
				%	количество		%			количество			%	количество
	1.	Утвердить регламент проведения годового общего собрания акционеров согласно приложению и следующий персональный состав счетной комиссии общего собрания акционеров в количестве трех человек: 1. Братышева Елена Валерьевна; 2. Жалилова Розия Равиловна; 3. Мелибаева Мухаббат Садирхановна. - персональный состав счетной комиссии - 3 мин.; - выступления по вопросу повестки дня – 10-15 мин.; - обсуждение вопроса повестки дня – 10 мин.; - голосование по вопросу повестки дня – 5 мин.		100	465 433		0			0			0	0
	2.	Принять к сведению и утвердить годовой отчет Председателя Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год и об исполнении бизнес-плана за 2022 год.		87,8	408 890		0			0			12,2	5 865
	3.	Принять к сведению аудиторское заключение по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Ташнефтегазстрой» за 2022 год, а также отчет аудитора по результатам проверки расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения за отчетный период.		87,2	406 200		0			0			12,8	8 555
	4.	Принять к сведению отчет Наблюдательного совета АО «Ташнефтегазстрой» за 2022 год.		87,2	406 200		0			0			12,8	8 555
	5.	Утвердить годовой отчет общества за 2022 год.		87,2	406 200		0			0			12,8	8 555
	6.	Распределение прибыли АО «Ташнефтегазстрой» за 2022 год Произвести следующее распределение чистой прибыли за 2022 год в объеме 585 414 000 сум: - сумму средств направить на выплату дивидендов - 292 707 000 сум или 50% - сумму средств направить в жилищный фонд – 234 165 600 сум или 40% - сумму средств направить в фонд инновации – 58 541 400 сум или 10% Размер дивиденда за 2022 год на 1 акцию по 403 сум 601 тийин. Выплату дивидендов произвести денежными средствами, путем перечисления дивидендов на пластиковые карточки физическим лицам, согласно представленным заявления с указанием банковских реквизитов со стороны акционеров, в сроки установленные законодательством РУз.		100	465 433		0			0			0	0
	7.	Принять к сведению заключение независимой организации по оценке системы корпоративного управления АО «Ташнефтегазстрой» по итогам 2022 года.		100	465 433		0			0			0	0
	8.	Избрать в состав Наблюдательного совета АО «Ташнефтегазстрой» сроком на три года, либо в случае, до очередного переизбрания следующие кандидатуры: 8.1 Акбаралиев Шавкат Турсуналиевич - Заместитель Директора АО «Фойкон»: 8.2 Муйдинов Мурод Насридинович – Начальник управления – АО «Худудий электр тармоклари»; 8.3 Ташпулатов Улугбек Самандарович – Главный специалист Агентства по управлению государственными активами; 8.4 Ортиков Ильесжон Айюпжон Угли - Главный специалист Агентства по управлению государственными активами; 8.5 Ташпулатов Гиёс Тохирович – Начальник отдела высшей школы бизнеса и предпринимательства; 8.6 Юнусов Дехруз Хайдарович – Ведущий специалист Агентства по управлению государственными активами; 8.7 Кодиров Туйгун Узокович - Начальник отдела высшей школы бизнеса и предпринимательства; 8.8 Журавлева Татьяна Анатольевна – Главный специалист АО «Узтрансгаз»; 8.9 Шарипов Ашраф Шаропович – предприниматель.		Кумулятивный метод голосования
	9.	Одобрить перечень сделок, относящиеся к текущей хозяйственной деятельности общества.		100	465 433		0			0			0	0
	10.	В целях открытости и прозрачности, эффективности использования финансовых средств, осуществить публикацию объявления на участие в конкурсе по отбору независимых аудиторских организаций на проведение аудиторской проверки финансовой отчетности АО «Ташнефтегазстрой», составленной по национальным и международным стандартам бухгалтерского учета, а также аудит правильности расчетов ключевых показателей эффективности по итогам 2023 года с предельным размером оплаты ее услуг, на специальном информационном портале (национальный магазин), т.е. на соответствующих платформах в порядке установленном законодательством.		100	465 433		0			0			0	0
	11.	Обществу заключить сделку с аффилированным лицом, в целях исполнения Постановления Президента Республики Узбекистан от 3 июля 2023 года №ПП-201 по передаче государству в лице Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан по оценочной (рыночной) стоимости зданий и сооружений, вместе с соответствующим земельным участком УП «Нефтегазмахсускурилиш» АО «Ташнефтегастрой» расположенных по адресу: г.Ташкент, Чиланзарский р-н, ул.Чорбог,1.		0	0		99,4			64 296			0,6	351
	Полные формулировки решений, принятых общим собранием:
	1.	Утвердить регламент проведения годового общего собрания акционеров согласно приложению и следующий персональный состав счетной комиссии общего собрания акционеров в количестве трех человек: 1. Братышева Елена Валерьевна; 2. Жалилова Розия Равиловна; 3. Мелибаева Мухаббат Садирхановна. - персональный состав счетной комиссии - 3 мин.; - выступления по вопросу повестки дня – 10-15 мин.; - обсуждение вопроса повестки дня – 10 мин.; - голосование по вопросу повестки дня – 5 мин
	2.	Принять к сведению и утвердить годовой отчет Председателя Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год и об исполнении бизнес-плана за 2022 год.
	3.	Принять к сведению аудиторское заключение по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Ташнефтегазстрой» за 2022 год, а также отчет аудитора по результатам проверки расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения за отчетный период.
	4.	Принять к сведению отчет Наблюдательного совета АО «Ташнефтегазстрой» за 2022 год.
	5.	Утвердить годовой отчет общества за 2022 год.
	6.	Распределение прибыли АО «Ташнефтегазстрой» за 2022 год. Произвести следующее распределение чистой прибыли за 2022 год в объеме 585 414 000 сум: - сумму средств направить на выплату дивидендов - 292 707 000 сум или 50% - сумму средств направить в жилищный фонд – 234 165 600 сум или 40% - сумму средств направить в фонд инновации – 58 541 400 сум или 10% Размер дивиденда за 2022 год на 1 акцию по 403 сум 601 тийин. Выплату дивидендов произвести денежными средствами, путем перечисления дивидендов на пластиковые карточки физическим лицам, согласно представленным заявления с указанием банковских реквизитов со стороны акционеров, в сроки установленные законодательством РУз.
	7.	Принять к сведению заключение независимой организации по оценке системы корпоративного управления АО «Ташнефтегазстрой» по итогам 2022 года.
	8.	Избрать в состав Наблюдательного совета АО «Ташнефтегазстрой» сроком на три года, либо в случае, до очередного переизбрания следующие кандидатуры: 8.1 Акбаралиев Шавкат Турсуналиевич - Заместитель Директора АО «Фойкон»: 8.2 Муйдинов Мурод Насридинович – Начальник управления – АО «Худудий электр тармоклари»; 8.3 Ташпулатов Улугбек Самандарович – Главный специалист Агентства по управлению государственными активами; 8.4 Ортиков Ильесжон Айюпжон Угли - Главный специалист Агентства по управлению государственными активами; 8.5 Ташпулатов Гиёс Тохирович – Начальник отдела высшей школы бизнеса и предпринимательства; 8.6 Юнусов Дехруз Хайдарович – Ведущий специалист Агентства по управлению государственными активами; 8.7 Кодиров Туйгун Узокович - Начальник отдела высшей школы бизнеса и предпринимательства; 8.8 Журавлева Татьяна Анатольевна – Главный специалист АО «Узтрансгаз»; 8.9 Шарипов Ашраф Шаропович – предприниматель.
	9.	Одобрить перечень сделок, относящиеся к текущей хозяйственной деятельности общества.
	10.	В целях открытости и прозрачности, эффективности использования финансовых средств, осуществить публикацию объявления на участие в конкурсе по отбору независимых аудиторских организаций на проведение аудиторской проверки финансовой отчетности АО «Ташнефтегазстрой», составленной по национальным и международным стандартам бухгалтерского учета, а также аудит правильности расчетов ключевых показателей эффективности по итогам 2023 года с предельным размером оплаты ее услуг, на специальном информационном портале (национальный магазин), т.е. на соответствующих платформах в порядке установленном законодательством.
	11.	По итогам завершения оценки объекта и изучения аудиторской организацией внести на рассмотрение Наблюдательного совета общества необходимые материалы, созвать внеочередное общее собрания акционеров по рассмотрению вопроса о заключении сделки с аффилированным лицом, в целях исполнения Постановления Президента Республики Узбекистан от 3 июля 2023 года №ПП-201 по передаче государству в лице Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан по оценочной (рыночной) стоимости зданий и сооружений, вместе с соответствующим земельным участком УП «Нефтегазмахсускурилиш» АО «Ташнефтегастрой» расположенных по адресу: г.Ташкент, Чиланзарский р-н, ул.Чорбог,1.
	Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:***
	N	Ф.И.О.	Наименование органа эмитента, членом которого является лицо	Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)				Начисленная сума(сум)				Период, за который начислены средства		Документ, в котором предусмотрена выплата
	1	Касимов М.А.	Председатель Наблюдательного совета	вознаграждения				9 135 000				в 2022г .		Положение о Наблюдательном совете «УТВЕРЖДЕНО» на годовом общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «25» 06 2021 года
	2	Махмудов Р.Б.	Член Наблюдательного совета	вознаграждения				6 525 000				в 2022г .		Положение о Наблюдательном совете «УТВЕРЖДЕНО» на годовом общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «25» 06 2021 года
	3	Сайфуллаев А.С.	Член Наблюдательного совета	вознаграждения				2 175 000				в 2022г .		Положение о Наблюдательном совете «УТВЕРЖДЕНО» на годовом общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «25» 06 2021 года
	4	Абдурахмонов К.К.	Член Наблюдательного совета	вознаграждения				6 525 000				в 2022г .		Положение о Наблюдательном совете «УТВЕРЖДЕНО» на годовом общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «25» 06 2021 года
	5	Халилов Ш.Р.	Член Наблюдательного совета	вознаграждения				6 525 000				в 2022г .		Положение о Наблюдательном совете «УТВЕРЖДЕНО» на годовом общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «25» 06 2021 года
	6	Атаниязов Ж.Х.	Член Наблюдательного совета	вознаграждения				6 525 000				в 2022г .		Положение о Наблюдательном совете «УТВЕРЖДЕНО» на годовом общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «25» 06 2021 года
	7	Журавлева Т.А.	Член Наблюдательного совета	вознаграждения				6 525 000				в 2022г .		Положение о Наблюдательном совете «УТВЕРЖДЕНО» на годовом общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «25» 06 2021 года
	8	Исмоилов Т. А.	Член Наблюдательного совета	вознаграждения				6 525 000				в 2022г .		Положение о Наблюдательном совете «УТВЕРЖДЕНО» на годовом общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «25» 06 2021 года
	9	Алейников А.В.	Член Наблюдательного совета	вознаграждения				6 525 000				в 2022г.		Положение о Наблюдательном совете «УТВЕРЖДЕНО» на годовом общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «25» 06 2021 года
	Избрание членов наблюдательного совета:*
	Информация о кандидатах													Количество голосов
	N	Ф.И.О.		Место работы,должность					Принадлежащие акции
				место		должность			тип		количество
	1.	Муйдинов Мурод Насридинович		Начальник управления – АО «Худудий электр тармоклари»					0		0			605 554
	2.	Ташпулатов Улугбек Самандарович		Главный специалист Агентства по управлению государственными активами					0		0			605 554
	3.	Ортиков Ильесжон Айюпжон Угли		Главный специалист Агентства по управлению государственными активами					0		0			605 554
	4.	Ташпулатов Гиёс Тохирович		Начальник отдела высшей школы бизнеса и предпринимательства					0		0			605 554
	5.	Юнусов Дехруз Хайдарович		Ведущий специалист Агентства по управлению государственными активами					0		0			605 554
	6.	Кодиров Туйгун Узокович		Начальник отдела высшей школы бизнеса и предпринимательства					0		0			605 554
	7.	Журавлева Татьяна Анатольевна		Главный специалист АО «Узтрансгаз»					405		простые			10 153
	8.	Шарипов Ашраф Шаропович		предприниматель					0		0			5 248
	9.	Акбаралиев Шавкат Турсуналиевич		Заместитель Директора АО «Фойкон»					0		0			540 172
	Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав** (В соответствии с требованиями, такие изменения не вносились)

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА
	Полное:						Акционерное общество «Tоshneftеgazqurilish»
	Сокращенное:						АО «Tоshneftеgazqurilish»
	Наименование биржевого тикера:*						TGZK
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
	Местонахождение:						г.Ташкент, ул. Катартал, 2А
	Почтовый адрес:						100113, г.Ташкент, ул. Катартал, 2А
	Адрес электронной почты:*						info@tngk.uz
	Официальный веб-сайт:*						www.tngk.uz
\	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
	Номер существенного факта:						06
	Наименование существенного факта:						Решения, принятые высшим органом управления эмитента
	Вид общего собрания:						годовое

	Дата проведения общего собрания:						25.09.2020г.
	Дата составления протокола общего собрания:						02.10.2020г.
	Место проведения общего собрания:						г.Ташкент, ул. Катартал, 2А
	Кворум общего собрания:						55,37%
	N	Вопросы, поставленные на голосование		Итоги голосования
				за			против				воздержались
				%	количество	%		количество			%	количество
	1.	Утвердить регламент проведения годового общего собрания акционеров согласно приложению и следующий персональный состав счетной комиссии общего собрания акционеров в количестве трех человек: 1. Сулейманова Алиса Викторовна; 2. Жалилова Розия Равиловна; 3. Ойдинова Мавжуда Буриевна. - персональный состав счетной комиссии - 3 мин.; - выступления по вопросу повестки дня – 10-15 мин.; - обсуждение вопроса повестки дня – 10 мин.; - голосование по вопросу повестки дня – 5 мин.		100	465 857	0		0			0	0
	2.	Принять к сведению и утвердить годовой отчет Председателя Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год, об исполнении бизнес-плана за 2020 год и стратегии развития, в т.ч. фактических расходов исполнительного аппарата за 2020 год АО «Ташнефтегазстрой».		100	465 857	0		0			0	0
	3.	Принять к сведению аудиторское заключение по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Ташнефтегазстрой» за 2020 год, а также отчет аудитора по результатам проверки расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения за отчетный период.		100	465 857	0		0			0	0
	4.	Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Ташнефтегазстрой» за 2020 год.		100	465 857	0		0			0	0
	5.	Принять к сведению отчет Наблюдательного совета АО «Ташнефтегазстрой» за 2020 год.		100	465 857	0		0			0	0
	6.	Продлить полномочия исполнительного органа АО «Ташнефтегазстрой», перезаключить договора с Председателем Правления Шариповым Б.Б. и членами Правления Халиковым М.Д., Черновым А.В. сроком на один год до следующего годового общего собрания акционеров по итогам 2021 года.		100	465 857	0		0			0	0
	7.	Утвердить годовой отчет общества за 2020 год.		89,1	415 178	0		0			10,9	50 679
	8.	Распределение прибыли АО «Ташнефтегазстрой» за 2020 год. Предлагается произвести следующее распределение чистой прибыли за 2020 год в объеме 518 895 000 сум: - сумму средств направить на развитие производства - 129 723 750 сум или 25 % - сумму средств направить на выплату дивидендов - 389 171 250 сум или 75 % Размер дивиденда за 2020 год на 1 акцию по 536 сум 611 тийин. Выплату дивидендов произвести денежными средствами, путем перечисления дивидендов на пластиковые карточки физическим лицам, согласно представленным заявления с указанием банковских реквизитов со стороны акционеров, в сроки, установленные законодательством.		100	465 857	0		0			0	0
	9.	Принять к сведению заключение независимой организации по оценке системы корпоративного управления АО «Ташнефтегазстрой» по итогам 2020 года.		100	465 857	0		0			0	0
	10.	Избрать в состав Наблюдательного совета АО «Ташнефтегазстрой» сроком на один год до проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2021 года следующие кандидатуры: 1.Абдуллаев Озод Абдухафизович – Главный специалист Агентства по управлению государственными активами РУз 2.Тешабаев Даврон Турсунович - Вр.и.о. Директора тер. управления Центра по организации эффективного использования объектов Агентства по управлению государственными активами г. Ташкента 3.Касимов Музаффар Абдумуталлиевич - Начальник юридического отдела территориального управления Агентства по управлению государственными активами г. Ташкента 4.Кадиров Азамат Курбанбоевич - Начальник сектора Агентства по управлению государственными активами г. Ташкента 5.Абдуазимов Отабек Рустамович - Специалист Агентства по управлению государственными активами г. Ташкента 6.Байматова Гулноза Ахмедовна – Младший сотрудник Академии наук 7.Журавлева Татьяна Анатольевна – Главный специалист АО «Узтрансгаз» 8.Мамуков Руслан Низомиддинович – и.о. Начальника департамента АО «Узтрансгаз» 9.Исмоилов Тухтамурод Абдурасулович - Начальник отдела АО «Узтрансгаз» 10.Алейников Андрей Владиславович – Частный предприниматель АО «FOYKON»		Кумулятивный метод голосования
	11.	Избрать в состав Ревизионной комиссии АО «Ташнефтегазстрой» сроком на один год до проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2021 года следующие кандидатуры: 1.Досимов Жавлонбек Рустамович - Главный специалист Агентства по управлению государственными активами РУз 2.Омонов Акбар Замон угли - Начальник управления Агентства по управлению государственными активами г. Ташкента 3. Мадихонов Шохрух Отабек угли – Специалист первой категории Агентства по управлению государственными активами г. Ташкента 4. Акбаралиев Шавкат Турсуналиевич - Заместитель Директора АО «Фойкон»		11.1 Досимов Жавлонбек Рустамович проголосовали «За» - 415 178 голосующих акций или 89,1% от общего количества голосов, «Против» - нет голосов, «Воздержались» - нет голосов. 11.2 Омонов Акбар Замон угли проголосовали «За» - 415 178 голосующих акций или 100% от общего количества голосов, «Против» - нет голосов, «Воздержались» - нет голосов. 11.3 Мадихонов Шохрух Отабек угли проголосовали «За» - 415 178 голосующих акций или 100% от общего количества голосов, «Против» - нет голосов, «Воздержались» - нет голосов. 11.4 Акбаралиев Шавкат Турсуналиевич – проголосовали «За» - 50 678 голосующих акций или 10,9% от общего количества голосов, «Против» - нет голосов, «Воздержались» - нет голосов.
	12.	Утвердить предельный размер выплачиваемых исполнительному органу общества вознаграждений и (или) компенсаций на 2021 отчетный год в размере 174,7 млн.сум в соответствии с утвержденным бизнес-планом общества.		89,1	415 178	10,9		50 679			0	0
	13.	Одобрить перечень сделок, относящиеся к текущей хозяйственной деятельности общества.		89,1	415 178	10,9		50 679			0	0
	14.	Утвердить на проведение аудиторской проверки финансовой отчетности АО «Ташнефтегазстрой», составленной по национальным и международным стандартам бухгалтерского учета, а также аудит правильности расчетов ключевых показателей эффективности по итогам 2021 года аудиторскую организацию ООО «XB FINANSE KONSULTING» на 2021 год и предельного размера оплаты её услуг в размере 40 500 000 сум.		89,1	415 178	0		0			10,9	50 679
	15.	Утвердить стратегию развития АО «Ташнефтегазстрой» на 2021-2025 год.		100	465 857	0		0			0	0
	16.	Утвердить организационную структуру АО «Ташнефтегазстрой».		89,1	415 178	0		0			10,9	50 679
	17.	Принять к сведению обязательства следовать рекомендациям Правил корпоративного управления для предприятий с государственным участием, одобренные протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 20 апреля 2018 года №15, а также утвердить форму сообщения о принятии обществом рекомендаций Правил корпоративного управления для предприятий с государственным участием, следуя международному принципу «comply or explain».		100	465 857	0		0			0	0
	18.	Утвердить Устав АО «Ташнефтегазстрой в новой редакции.		89,1	415 178	0		0			10,9	50 679
	19.	Утвердить Положения «Об исполнительном органе АО «Ташнефтегазстрой»», «О Наблюдательном совете АО «Ташнефтегазстрой»», «Об общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой»» в новой редакции.		100	465 857	0		0			0	0
	Полные формулировки решений, принятых общим собранием:
	1.	Утвердить регламент проведения годового общего собрания акционеров согласно приложению и следующий персональный состав счетной комиссии общего собрания акционеров в количестве трех человек: 1. Сулейманова Алиса Викторовна; 2. Жалилова Розия Равиловна; 3. Ойдинова Мавжуда Буриевна. - персональный состав счетной комиссии - 3 мин.; - выступления по вопросу повестки дня – 10-15 мин.; - обсуждение вопроса повестки дня – 10 мин.; - голосование по вопросу повестки дня – 5 мин.
	2.	Принять к сведению и утвердить годовой отчет Председателя Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год, об исполнении бизнес-плана за 2020 год и стратегии развития, в т.ч. фактических расходов исполнительного аппарата за 2020 год АО «Ташнефтегазстрой»
	3.	Принять к сведению аудиторское заключение по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Ташнефтегазстрой» за 2020 год, а также отчет аудитора по результатам проверки расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения за отчетный период.
	4.	Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Ташнефтегазстрой» за 2020 год.
	5.	Принять к сведению отчет Наблюдательного совета АО «Ташнефтегазстрой» за 2020 год.
	6.	Продлить полномочия исполнительного органа АО «Ташнефтегазстрой», перезаключить договора с Председателем Правления Шариповым Б.Б. и членами Правления Халиковым М.Д., Черновым А.В. сроком на один год до следующего годового общего собрания акционеров по итогам 2021 года.
	7.	Утвердить годовой отчет общества за 2020 год .
	8.	Распределение прибыли АО «Ташнефтегазстрой» за 2020 год. Предлагается произвести следующее распределение чистой прибыли за 2020 год в объеме 518 895 000 сум: - сумму средств направить на развитие производства - 129 723 750 сум или 25 % - сумму средств направить на выплату дивидендов - 389 171 250 сум или 75 % Размер дивиденда за 2020 год на 1 акцию по 536 сум 611 тийин. Выплату дивидендов произвести денежными средствами, путем перечисления дивидендов на пластиковые карточки физическим лицам, согласно представленным заявления с указанием банковских реквизитов со стороны акционеров, в сроки, установленные законодательством.
	9.	Принять к сведению заключение независимой организации по оценке системы корпоративного управления АО «Ташнефтегазстрой» по итогам 2020 года.
	10.	Избрать в состав Наблюдательного совета АО «Ташнефтегазстрой» сроком на один год до проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2021 года следующие кандидатуры: 1.Абдуллаев Озод Абдухафизович – Главный специалист Агентства по управлению государственными активами РУз 2.Тешабаев Даврон Турсунович - Вр.и.о. Директора тер. управления Центра по организации эффективного использования объектов Агентства по управлению государственными активами г. Ташкента 3.Касимов Музаффар Абдумуталлиевич - Начальник юридического отдела территориального управления Агентства по управлению государственными активами г. Ташкента 4.Кадиров Азамат Курбанбоевич - Начальник сектора Агентства по управлению государственными активами г. Ташкента 5.Абдуазимов Отабек Рустамович - Специалист Агентства по управлению государственными активами г. Ташкента 6.Байматова Гулноза Ахмедовна – Младший сотрудник Академии наук 7.Журавлева Татьяна Анатольевна – Главный специалист АО «Узтрансгаз» 8. Исмоилов Тухтамурод Абдурасулович - Начальник отдела АО «Узтрансгаз» 9. Алейников Андрей Владиславович – Частный предприниматель АО «FOYKON»
	11.	Избрать в состав Ревизионной комиссии АО «Ташнефтегазстрой» сроком на один год до проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2021 года следующие кандидатуры: 1.Досимов Жавлонбек Рустамович - Главный специалист Агентства по управлению государственными активами РУз 2.Омонов Акбар Замон угли - Начальник управления Агентства по управлению государственными активами г. Ташкента 3. Мадихонов Шохрух Отабек угли – Специалист первой категории Агентства по управлению государственными активами г. Ташкента
	12.	Утвердить предельный размер выплачиваемых исполнительному органу общества вознаграждений и (или) компенсаций на 2021 отчетный год в размере 174,7 млн.сум в соответствии с утвержденным бизнес-планом общества.
	13.	Одобрить перечень сделок, относящиеся к текущей хозяйственной деятельности общества.
	14.	Утвердить на проведение аудиторской проверки финансовой отчетности АО «Ташнефтегазстрой», составленной по национальным и международным стандартам бухгалтерского учета, а также аудит правильности расчетов ключевых показателей эффективности по итогам 2021 года аудиторскую организацию ООО «XB FINANSE KONSULTING» на 2021 год и предельного размера оплаты её услуг в размере 40 500 000 сум.
	15.	Утвердить стратегию развития АО «Ташнефтегазстрой» на 2021-2025 год.
	16.	Утвердить организационную структуру АО «Ташнефтегазстрой».
	17.	Принять к сведению обязательства следовать рекомендациям Правил корпоративного управления для предприятий с государственным участием, одобренные протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 20 апреля 2018 года №15, а также утвердить форму сообщения о принятии обществом рекомендаций Правил корпоративного управления для предприятий с государственным участием, следуя международному принципу «comply or explain».
	18.	Утвердить Устав АО «Ташнефтегазстрой в новой редакции.
	19.	Утвердить Положения «Об исполнительном органе АО «Ташнефтегазстрой»», «О Наблюдательном совете АО «Ташнефтегазстрой»», «Об общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой»» в новой редакции.
	Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:***
	N	Ф.И.О.	Наименование органа эмитента, членом которого является лицо	Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)			Начисленная сума(сум)			Период, за который начислены средства		Документ, в котором предусмотрена выплата
	1	Касимов М.А.	Председатель Наблюдательного совета	вознаграждения			2037990			в 2020г .		Положение о Наблюдательном совете «УТВЕРЖДЕНО» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «14» августа 2014 года
	2	Абдуллаев О.А.	Член Наблюдательного совета	вознаграждения			1358660			в 2020г .		Положение о Наблюдательном совете «УТВЕРЖДЕНО» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «14» августа 2014 года
	3	Тешабаев Д.Т.	Член Наблюдательного совета	вознаграждения			1358660			в 2020г .		Положение о Наблюдательном совете «УТВЕРЖДЕНО» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «14» августа 2014 года
	4	Кадиров А.К.	Член Наблюдательного совета	вознаграждения			1358660			в 2020г .		Положение о Наблюдательном совете УТВЕРЖДЕНО» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «14» августа 2014 года
	5	Абдуазимов О.Р.	Член Наблюдательного совета	вознаграждения			1358660			в 2020г .		Положение о Наблюдательном совете «УТВЕРЖДЕНО» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «14» августа 2014 года
	6	Байматова Г.А.	Член Наблюдательного совета	вознаграждения			1358660			в 2020г .		Положение о Наблюдательном совете «УТВЕРЖДЕНО» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «14» августа 2014 года
	7	Журавленва Т.А.	Член Наблюдательного совета	вознаграждения			1358660			в 2020г .		Положение о Наблюдательном совете «УТВЕРЖДЕНО» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «14» августа 2014 года
	8	Исмоилов Тухтамурод Абдурасулович	Член Наблюдательного совета	вознаграждения			1358660			в 2020г .		Положение о Наблюдательном совете «УТВЕРЖДЕНО» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «14» августа 2014 года
	9	Мамуков Р.Н.	Член Наблюдательного совета	вознаграждения			1358660			в 2020г.		Положение о Наблюдательном совете «УТВЕРЖДЕНО» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «14» августа 2014 года
	10	Досимов Ж.Р.	Член Ревизионной комиссии	вознаграждения			1296510			в 2020г.		Положение о Ревизионной комиссии«УТВЕРЖДЕНО» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «14» августа 2014 года
	11	Омонов А.З.	Член Ревизионной комиссии	вознаграждения			864340			в 2020г.		Положение о Ревизионной комиссии«УТВЕРЖДЕНО» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «14» августа 2014 года
12	Мадихонов Ш.О.	Член Ревизионной комиссии	вознаграждения			864340			в 2020г.		Положение о Ревизионной комиссии«УТВЕРЖДЕНО» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «14» августа 2014 года
Избрание членов наблюдательного совета:*
Информация о кандидатах											Количество голосов
N	Ф.И.О.		Место работы, должность				Принадлежащие акции
			место		должность		тип	количество
1.	Абдуллаев Озод Абдухафизович		Главный специалист Агентства по управлению государственными активами РУз				0	0			614 529
2.	Тешабаев Даврон Турсунович		Вр.и.о. Директора тер. Управления Центра по организации эффективности использования объектов Агентства по управлению государственными активами г. Ташкента				0	0			614 529
3.	Касимов Музаффар Абдумуталлиевич		Начальник управления Агентства по управлению государственными активами г. Ташкента				0	0			614 529
4.	Кадиров Азамат Курбанбоевич		Начальник сектора Агентства по управлению государственными активами г. Ташкента				0	0			614 529
5.	Абдуазимов Отабек Рустамович		Специалист Агентства по управлению государственными активами г. Ташкента				0	0			614 529
6.	Байматова Гулноза Ахмедовна		Младший сотрудник Академии наук				0	0			614 529
7.	Журавлева Татьяна Анатольевна		Главный специалист АО «Узтрансгаз»				405	простые			18 835,5
8.	Мамуков Руслан Низомиддинович		и.о. Начальника департамента АО «Узтрансгаз»				0	0			13 350
9.	Исмоилов Тухтамурод Абдурасулович		Начальник отдела АО «Узтрансгаз»				0	0			17 242,5
10.	Алейников Андрей Владиславович		Директор АО «Фойкон»				0	0			456 111
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав** (В соответствии с требованиями, такие изменения не вносились)

	Портал государственной власти Республики Узбекистан
	Агентство по управлению государственными активами
	Акционерное общество «Узбекнефтегаз»
	Единый портал интерактивных государственных услуг
	Единый портал корпоративной информации
	АО Республиканская Фондовая Биржа «Тошкент»

Адрес предприятия:	100113, Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Катартал, 2-а
Телефон:	(+99878) 150-16-17
Факс:	(+99878) 150-16-22
E-mail:	info@tngk.uz

29.09.2023 г. Решения, принятые высшим органом управления эмитента

Полезные ссылки

Счетчики посещаемости

Контакты

Сообщить об ошибке