"TОSHNEFTEGAZQURILISH"

Aksiyadorlik Jamiyati

Акционерное Общество

"ТАШНЕФТЕГАЗСТРОЙ"

“Тошнефтгазқурилиш” акциядорлари диққатига!

АО «Ташнефтегазстрой», которое расположено по адресу: г.Ташкент, ул.Катартал, 2а сообщает, что 28 июня 2019 года в 10.00ч. (регистрация участвующих в собрании начинается в 09.00ч.) состоится годовое Общее собрание акционеров по итогам 2018 года по адресу: г.Ташкент, ул.Катартал, 2а (E-mail: info@tngk.uz).

Просим Вас или представителя согласно доверенности присутствовать на  годовом общем собрании акционеров по итогам 2018 года.    

Просьба к акционерам или доверенным лицам с доверенностью при себе иметь паспорт.

Реестр акционеров для оповещения о проведении годового Общего собрания   составляется на  30.05.2019г., реестр акционеров для участия  на годовом общем собрании акционеров  составляется на 24.06.2019г.

     Повестка дня годового Общего собрания акционеров   по итогам  2018 года:       

1. Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров и персонального состава счетной комиссии.
2. Заслушивание годового отчета Вр.и.о. Председателя Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год, об исполнении бизнес-плана за 2018 год и стратегии развития АО «Ташнефтегазстрой», в т.ч. фактических расходов исполнительного аппарата за 2018 год.  
3. Заслушивание аудиторского заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Ташнефтегазстрой» за 2018 год.                       
4. Заслушивание заключения ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Ташнефтегазстрой» за 2018 год.                                      
5. Итоги оценки системы корпоративного управления АО «Ташнефтегазстрой» по итогам 2018 года, а также рассмотрение отчета аудитора по результатам проверки расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения за отчетный период.                                 
6. Заслушивание отчета Наблюдательного совета АО «Ташнефтегазстрой» за 2018 год.
7. Утверждение годового отчета общества за 2018 год.     
8. Распределение прибыли АО «Ташнефтегазстрой» за 2018 год.  
9. Рассмотрение вопроса по продлению полномочий вр.и.о. Председателя правления АО «Ташнефтегазстрой».  
10. Об избрании членов Наблюдательного совета АО «Ташнефтегазстрой».
11. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Ташнефтегазстрой».
12. Утверждение предельного размера выплачиваемых исполнительному органу
общества вознаграждений и (или) компенсаций на 2019 отчетный год.                                                              
13. Об одобрении сделок с аффилированными лицами общества, которые могут
быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров. 
14. О проведении аудиторской проверки финансовой отчетности АО «Ташнефтегазстрой», составленной по национальным и международным стандартам бухгалтерского учета, а также аудит правильности расчетов ключевых показателей эффективности по итогам 2019 года, утверждение аудиторской организации на 2019 год и предельного размера оплаты её услуг.                                                    
15. О внесении изменений и дополнений в устав АО «Ташнефтегазстрой» путём утверждения его в новой редакции.  
16. О внесении изменений и дополнений в Положения АО «Ташнефтегазстрой» «Об исполнительном органе», «О Наблюдательном совете», «Об общем собрании акционеров» АО «Ташнефтегазстрой».                  

С материалами, связанные с проведением годового общего собрания, акционеры могут      ознакомиться по адресу: г.Ташкент, ул. Катартал, 2а , контактный  телефон: 150-16-14

Белгилар: Новости

Статистика Ҳисоблагичлари

 

mediateka 

Алоқалар

Корхона манзили: 100113, Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, Катартол кўчаси, 2-а
Телефон: (+99878) 150-16-17
Факс: (+99878) 150-16-22
E-mail: info@tngk.uz

 helplineИШОНЧ ТЕЛЕФОНЛАРИ:

(+99878) 150-16-13, 150-16-03

Батафсил...